【业务指导】浅谈盘问和调取步伐的运用

来源：中国纪检监察报?时间：2021-03-30?浏览量：14070

盘问和调取是监察法付与初核和审查视察事情的重要步伐，是获取案件信息的重要途径。关于初核和审查视察事情来说，案件信息就是案件治理的必备“粮草”和“弹药”，能否核查清楚有关问题线索，很洪流平上在于对案件信息的依法获取和科学运用。

弄清“查什么、调什么”是前提

深入盘问、调取和使用基础信息，是开展初核和审查视察事情的重要前提。监察法第二十三条划定：“监察机关视察涉嫌贪污行贿、失职渎职等严重职务违法或者职务犯法，凭据事情需要，可以依照划定盘问、冻结涉案单位和个人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等工业。”第二十五条划定：“监察机关在视察历程中，可以调取、查封、扣押用以证明被视察人涉嫌违法犯法的财物、文件和电子数据等信息。”实践中，除了监察法明确划定的以上盘问、调取内容和事项外，基础信息盘问和调取规模比较宽泛，通�；拱ǜ鋈说蛋浮⒏鋈擞泄厥孪畋ǜ妗⑼ㄐ偶吐肌⒎坎⒊盗竟液拧⒊鲂屑吐肌⒆∷薰液诺认喙匦畔�。信息时代，盘问和调取的内容点多面广，依法、科学确定事情规模的要求很高，要充分考虑、全面研判，对能够盘问和调取的信息规模心中有数，做到应查尽查、应调尽调，确保不重不漏。

明确“怎么查、怎么调”是要害

要充分考虑案件差别性，学会弹钢琴、抓重点，精准高效盘问和调取案件信息，是初核和审查视察事情需要重点掌握的问题。

一是围绕人物画像获取信息。“知己知彼、百战不殆”。初核和审查视察事情的工具是人，获取信息要围绕对初核或审查视察工具精准政治画像、思想画像展开，对其事情履历、个人口碑、身体精神状况、性格特点、家庭关系、生活作风、为人办事、兴趣喜好、朋友交往、经济状况等“十必知”，真正做究竟数清、情况明。二是围绕家庭工业获取信息。职务违法或职务犯法的背后往往潜藏着利益交换，“钱从哪里来、到哪里去”是案件的焦点和主线。找寻涉案人的家庭工业要贯串审查视察事情全历程，必须紧盯不放、深挖细查。实践证明，妻子、孩子、位子、票子、女子（男子）、车子、屋子这“七子”往往是案件涉及的七个重点。妻子、孩子、女子（男子）是特定关系人，可能保存配合违纪违法行为；位子是指职务晋升中的不正当利益；票子是指个人钱款；车子、屋子是重要家庭工业。笔者办案总结，核查之初如果能够盘问和发明核查工具与家庭收入明显不符的大宗家庭工业，并调取有关证据，往往可以坚定办案信心，发明要害线索，案件基本乐成了泰半。三是围绕突破口获取信息。坚持“两个优先”，即优先进行人像比对，盘问视察工具和相关人员身份信息，看是否保存多重身份或虚假身份；优先盘问支付宝、微信、购物APP等关联信息，了解视察工具和特定关系人常用银行账户、消费情况等，寻找蛛丝马迹。四是围绕立案需要获取信息。鉴于案件保密、初核时限和办案宁静等方面划定要求，盘问和调取信息要研判剖析、有所取舍，掌握立案需要这个最大前提，有针对性土地问、调取和牢固证据。关于初核时发明涉嫌严重违纪或职务违法、职务犯法的问题线索，凭据立案对证据质料的标准要求，在最大限度做好保密、抓大放小的基础上，完善和牢固有关证据，为撰写初核报告和报请立案做好准备。

做到“会用、善用”是基础

反糜烂高压态势下，贪腐分子逃避查处的警惕意识明显增强，新发案件往往隐形变异，面对庞大庞大的信息资源,我们不但要“想用”，还要“会用”“善用”。

一是去粗取精。实践中，盘问和调取信息中最为庞杂的就是银行信息、通信信息等，对这些信息要仔细筛选出重点和疑点，有针对性地进行延伸盘问和调取。如银行信息，一方面要对大额流水信息进行重点延伸盘问和调��；另一方面对小额流水重点关注用途备注内容，备注内容可能关联着重要信息。如某市政协原主席吴某案件，其银行流水信息显示缴纳物业、水电费等备注信息，最终查实其在北京购置住房一套，并顺藤摸瓜查清付款方和资金来源。二是关联推测。有些基础信息看似与案件无关，但经抽丝剥茧，仔细寻找关联，大胆推测，就会有重大发明。如盘问通信信息，重点盘问通话频率高、时间长、特殊时间节点通话等相关人员，可以查清、确认其重点联系人和特定关系人。如笔者治理的某市政府原副秘书长刘某案，手机通话信息显示其晚上九点左右经常在某学校四周泛起，视察组大胆推测其在四周有住房或者特定关系人，后查实其包养情妇并育有一女，刘某经常夜晚去接孩子晚自习下学，前期推测获得了验证。三是逆向推理。筛查信息要注重发明违背常理、不切合逻辑的事项和内容，用生长的思维解决新情况新问题，善于逆向思维，发明信息背后不为人知的秘密。如购置房产、车辆等大额支出，不刷银行卡，而是现金支付，很可能现金来源不具备正当性，其现金来源要重点盘问。四是察之以细。“秋毫之末，视之可察”，善于发明、善于视察，才华在细节之中找到重要信息。实践中，因为察之以细，掌握和利用一些不起眼的案件细节，往往会泛起“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”的效果�；袢⌒畔⑹�，对特殊符号、特殊名称、特殊数字、手机号码等，要重点关注、仔细剖析。如某市开发区党工委原书记王某案，办案人员发明其手机号曾在天津某房产公司挂号使用过一次，后确认其为女儿购置住房一套，且购房款由某开发商支付，案件迅速取得重大突破。

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